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美国上市公司关联理财平台遇兑付危机,股票大跌80%!

来源:互联网金融电讯 作者:李览青

自9月17日达到短期的最高点14.75美元以来,短短一个月的时间里,美国上市互联网金融公司圣盈信(NASDAQ:CIFS)一路走低,目前的价位不及零头,月跌幅超过80%。

现在暴跌的原因慢慢浮出水面:虽然反驳浑水做空、虽然否认和线下理财平台鼎治泰达的关系,但是因为该理财平台9月下旬出现了兑付问题,敏感的股价第一时间做出了反应。

近日,多名投资人向金小鲸(id:lanjinghj)反映,从9月中下旬开始,圣盈信关联的线下理财平台鼎治泰达开始出现兑付危机。

一投资人给出的合同显示,自己10万元购买的“鼎治通”产品预期年化收益率12.5%,出借期限为12个月,按月返还利息收益,到期返还本金。该投资人称,直到8月20日还按时收到了应得的月息,但9月20日项目到期后本金却出现了逾期。

投资人随后自发组织了维权群,目前人数已达百余人。投资人代表与鼎治泰达沟通后,平台方承认资金链紧张,出现大规模逾期。

经过投资人代表与平台的沟通,鼎治泰达方面提出三种债权处置方案。

圣盈信曾对金小鲸(id:lanjinghj)否认与鼎治泰达的关系,但是此次鼎治泰达的兑付方案中就包括关联上市主体圣盈信的收益权质押/转让保证,也算是打了自己的脸。

方案一为追加加美国上市公司股份收益权质押/转让做为保证。

具体为以投资人逾期债权加计应付未兑付利息为债权基数,未逾期债权按实际出借金额进行换算股份数量。基于公司实际控制人林建欣所持有上市公司股票价格走势及近一年均价(体现股权价值)、上市公司经营业绩情况(体现上市公司股权未来分红),此次股份收益权质押/转让暂定按 36 美元/股对标债权进行核算。

鼎治泰达承诺,本次股票权益质押/转让完成后,锁定期为 2 年(以股票权益转让协议签订之日起算),2年后如股价低于 43 美元/股的,林建欣承诺按 43 美元每股赎回/回购股份收益权;如股价超过 43 美元/股,林建欣承诺按当时实际股价赎回/回购股份收益权;如投资人已开立美股交易结算账户的,可申请将股份转让至个人名下。

值得一提的是,目前圣盈信的股价仅为2美元左右,竟然要求以超过14倍的价格36美元对标债权进行核算,遭到了大量的投资者反对。甚至还承诺2年后以43 美元一股回购,这个价格自去年底之后再未达到过。

方案二为股权债权置换。

具体为林建欣将其持股的投资项目汉盛工贸公司40%的股权折合8亿元,作为债转股目标,接受投资人债权转股权,投资人逾期债权加计应付未兑付利息,未逾期债权按实际出借金额换算股份数量。

投资人接受债权转股权后,成为汉盛工贸公司股东,享有公司股份收益权,汉盛工贸对投资人所持股份不承担回购责任,投资人可在协商一致后报公司登记,由公司协助在工商行政管理部门办理股权转让登记。

公开资料显示,林建欣确实是2006年起做纺织业起家,2011年就成立了汉盛工贸,但是官网包括实际财务数据都是未知,因此该公司的估值存疑,股权的价值更是存疑。

方案三为现有债权执行延期兑付。

具体为,根据投资人逾期债权加计应付未兑付利息,未逾期债权按实际出借金额,为延期兑付基数。由鼎治泰达财富公司对投资人持有的债权进行延期兑付,并设定 2 种延期兑付方案分别为:二年、三年完成兑付,延期兑付总规模为 1 亿元,受众投资人为年满60 周岁以上人员(以身份证信息为准)。

然而,投资人对这3种兑付方案并不接受。投资人出示的一段投资人代表沟通视频显示,董事长林建欣未在现场,疑似通过语音通话的方式确认了该兑付方案,将客户分为几个层面来进行兑付。林建欣称方案预计从11月开始执行,由于细节仍未细化完成,兑付方案还未报备金融办、经侦等相关部门,但已上报至打非办。

同时,投资人向金小鲸提供了一份盖有鼎治泰达公章的通告称,鼎治泰达已成立债权处置方案工作小组,董事长兼大股东林建欣为组长,第二大股东林本兴为监事,代表公司与投资人确定债权后续处置方案。

天眼查信息显示,林建欣99%控股的圣盈信(北京)管理咨询有限公司,其2016年前的原名叫做鼎治泰达投资管理(北京)有限公司。

此次暴雷的鼎治泰达财富(北京)金融服务外包有限公司,同为林建欣控制的企业,是线下理财平台鼎治泰达的运营主体,林建欣持股70%为第一大股东兼董事长。

2017年8月,圣盈信(NASDAQ:CIFS)在美国纳斯达克上市,发行价10美元,随后股价一路飞涨,在2017年底创造了66.1美元的历史最高价。

然而,2017年12月,美国著名做空机构浑水发布爆炸性言论称圣盈信是一个一文不值的骗子公司,甚至没有一点真实的业务,并且将其2016年的收入夸大了5倍。

此后,圣盈信股价暴跌,屡屡创下新低,截至发稿前日10月22日报收2.81美元,跌去了最高点的95.7%,发稿时23日美股开盘,圣盈信股价仍在下跌。

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